मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादियों को धन मुहैया कराने संबंधी निगरानी संस्था – वित्तीय कार्रवाई कार्यबल – एफएटीएफ ने म्यांमा को “प्रतिबंधित सूची” में डाल दिया है। इस सूची में उन देशों को शामिल किया जाता है जहां मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने वालों पर कार्रवाई के लिए कमजोर नियामक ढांचा है।
2020 में म्यांमा ने इस संबंध में अपनी कार्यनीतिक कमियों को दूर करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी
फरवरी 2020 में म्यांमा ने इस संबंध में अपनी कार्यनीतिक कमियों को दूर करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी, लेकिन इससे संबंधित उसकी कार्य योजना सितंबर 2021 में समाप्त हो गई। एफएटीएफ ने कहा है कि म्यांमा ने इस दिशा में कोई प्रगति नहीं की और कार्य योजना की समय सीमा से एक साल बाद भी वांछनीय प्रयास नहीं किए गए। कार्यबल ने म्यांमा से कानून प्रवर्तन एजेंसी की जांच में वित्तीय खुफिया का उपयोग बढाने और उसकी इकाइयों का परिचालन विश्लेषण तथा विस्तार करने का भी आग्रह किया।
